《西藏日报》 《西藏日报藏文版》 《人民日报藏文版》 《西藏商报》 《西藏法制报》 《西藏法制报藏文版》

2024年05月22日

打造“三江反洗钱”品牌

人行昌都分行持续推进反洗钱工作

         本报昌都电(记者 万慧 通讯员 嘎松曲珍)为进一步提升反洗钱工作质效,全力维护辖区经济金融稳定,人民银行昌都市分行结合辖区实际,以打造“三江反洗钱”品牌为切入点和着力点,推进昌都市反洗钱工作。

坚持加强沟通,积极推进打击治理洗钱违法犯罪工作。以“昌都市司法查询联系人平台”为抓手,持续与昌都市监委、法院、检察院、税务局、公安局等成员单位保持沟通联系,通过召开联席会、推进会、座谈会、走访等形式,充分凝聚共识,推动“一案双查”,全力深度挖掘涉嫌洗钱犯罪线索;针对辖区金融机构提供的线索时效性差、质量不高的问题,通过专题培训、单线指导等形式,持续监督、指导辖内金融机构做好可疑交易分析、甄别、报告,不断提高可疑交易线索报告质量,切实提升可疑线索价值。

坚持风险为本,持续提升反洗钱监管有效性。按照上级行及昌都市分行统筹部署,坚持“严监管”政策导向,组织开展对辖区反洗钱义务机构的现场执法检查;严格遵循“风险为本”监管原则,重点填补近几年未开展监管走访机构的监管空白,对个别可疑交易数量少、质量差的机构开展监管走访;坚持分类施策,结合辖区反洗钱监管实际,综合运用提示函、约见谈话等监管措施,强化对各反洗钱义务机构的监管指导,及时解决出现的新情况、新问题,把洗钱违法犯罪活动扼杀在“萌芽状态”。

坚持开拓创新,充分发挥“三江反洗钱”品牌效应。集全辖金融力量,组建一支政治素质过硬、业务能力突出、社会责任感强的青年反洗钱志愿服务团队;筹建昌都市首个城区“三江反洗钱”宣传教育站、首个村镇“三江反洗钱”宣传教育基地,制作首支“三江反洗钱”宣传动画;将邮政公司“移动宣传站”升级为“三江反洗钱移动宣传站”,在现有邮车海报、包裹粘贴单的基础上,增加品牌标识,制作品牌胶带;将原“洗钱案例分析交流活动”升级为“三江反洗钱讲堂”,在原有各机构定期交流洗钱案例的基础上,邀请人民银行、义务机构、司法机关反洗钱专家组织讲座,全方位发挥“三江反洗钱”品牌效应。

坚持筑牢基础,守住不发生洗钱风险的底线。根据中国人民银行《关于2024年进一步做好反洗钱宣传培训工作提示》要求,按照“全国一盘棋”思路,组织并指导辖区金融机构按照《提示》要求,统筹开展反洗钱宣传;以“三江反洗钱讲堂”为抓手,针对辖区金融机构反洗钱从业人员存在的突出问题、薄弱环节等,以案例分析交流培训会、应邀前往机构培训、邀请各级专家培训等形式进行“耙向治疗”;积极配合相关部门做好扫黑除恶、反腐败、反恐怖、反分裂融资、禁毒、反电诈、打虚打骗等专项工作,不断增强工作主动性,进一步提升案件调查与协查实效性,全力打好反洗钱“持久战”。